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一团伙诈骗3千万 换60公斤金饰“论功行赏”

【发表时间:2019/7/12 9:24:13来源:】

  江苏省海门市一企业将3000万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后,却发现再也联系不上对方,他们立即报警。经过半个月的全力追踪,警方转战江浙等地,成功摧毁一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的犯罪团伙,11名犯罪嫌疑人悉数落网。为了尽快套现赃款,在无法提取现金的情况下,该诈骗团伙竟然一次性购买了近60千克黄金首饰进行分赃。不过,他们还没焐热就被抓了。

  通讯员 冯伟 扬子晚报记者 于英杰

  3000万电子承兑汇票钱款被迅速转移

  今年6月15日,海门市某企业由于急需用钱,经人介绍将3000万元的电子承兑汇票背书(背书是转让汇票权利的一种法定手续,就是有汇票持有人在汇票背面签上自己的名字,或再加上受让人的名字,并把汇票交给受让人的行为)给“洪泽洋兴贸易有限公司”。由于该公司需要的手续费便宜,加上工作人员看到公司电脑账面上有1.9亿元现金,就将电子承兑汇票背书给了对方。

  可给了之后,竟然再也联系不上对方,发觉情况不妙的工作人员立即向海门市公安局报案。海门市警方判断,该企业可能遭遇诈骗。海门市公安局刑侦大队侦查员火速赶到出票行进行调查,却被银行告知,出票行已无法控制钱款流向,必须立即与收款方银行联系。因为收款银行在南京,办案民警又马不停蹄赶往南京。

  到达南京后,警方发现,“洪泽洋兴贸易有限公司”已将汇票背书给了无锡市某服装厂。“犯罪嫌疑人拿到电子汇票后,也是要找下家来提现的。所以,他们经人介绍后,和无锡某大型服装厂接上了关系,拿到了2895万余元,且迅速将钱款转移了。”吴彬说。海门市公安局侦查人员迅速请洪泽警方协助调查嫌疑单位——洪泽洋兴贸易有限公司。洪泽警方连夜找到该公司的法人代表冯某,但冯某表示,他注册的公司实际上是个空壳公司,是一个陌生人于去年给了3万元钱让他注册的,答应事成之后给予分成,其它的一无所知。

  专案组通过调查很快锁定了该案中的一名犯罪嫌疑人——陈某。“他在浙江嘉善、杭州一带有取款迹象。”吴彬介绍。通过调查发现,案发当晚,在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人到其店内刷卡消费2000余万元,拿走59.6千克黄金饰品。“这是典型的套现行为。”专案组分析,因为涉案金额巨大,嫌疑人不可能取现,所以采用购买黄金套现,还可以迅速将钱洗白。

  与此同时,另一组侦查员的取证工作也有了新的进展,相继锁定了陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真实身份。经过排查,专案组在浙江省嘉善县公安局刑警大队获悉,案发后曾有两名男子到黄金饰品市场欲出售几千克的黄金饰品,因店主觉得物品来源不明不敢收购,后两人又在另一店内出售了一根黄金项链,而且他们留下了真实的联系方式。于是,一张大网在江苏南京、淮安,浙江嘉善、嘉兴两省四地同时张开。6月22日晚,专案组抽调30多名民警同时实施抓捕。最终将该案11名主要作案人员悉数捉拿归案。

  11袋黄金饰品还没焐热就被警方查获

  经审查获知,犯罪嫌疑人邵某由于在外欠下了数百万元的债务,就一直想走偏门捷径捞一笔。2015年9月,邵某找到了老乡魏某,问他有没有赚钱的好方法。魏某想到了以前认识的家住浙江的杨某。杨某马上给魏某和邵某支了个高招:做承兑汇票“很赚钱”。于是,邵某立即按杨某说的找到了冯某,让其注册了一个空壳公司。接下来,魏某负责接承兑汇票,将承兑汇票背书到公司,然后杨某找资金方买断,到时候不打钱给出票方,或者只打一部分造成经济纠纷的假象。

  然而,当他们诈骗得手,却发现银行没有接到大额现金提取预约,无法取款。于是,狡猾的杨某联系了浙江桐乡的一家珠宝店,购买了59.6千克黄金。这些黄金被分成11个袋子带到杨某的家中,杨某就在家中“论功行赏”。只是他们万万没想到,他们的黄金在手里还没有焐热,就被警察端了个底朝天。目前,所有犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。
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